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合併企業管治報告
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港燈電力投資
董事局
受託人－經理董事局及本公司董事局各自在主席領導
下，分別負責批准及監察受託人－經理及本公司的策略
及政策、批准週年預算案及業務計劃、評估表現以及監
察管理層。信託契約規定，在任何時候，本公司的董事
應由擔任受託人－經理的董事的相同人士組成。管理層
在行政總裁領導下負責本集團的日常營運。
現任董事及彼等的履歷資料載於年報第
31
至
37
頁「董
事局及高級管理人員」一節。載有履歷資料及識別獨立
非執行董事的最新董事名單已登載於本公司網站。所有
董事的姓名及其角色和職能已登載於香港交易所網站。
受託人－經理董事局及本公司董事局每年至少以合併形
式舉行四次會議。倘有需要時，亦會舉行額外董事局會
議。每年召開的定期會議均於前一年度最後一季預定舉
行日期，以便董事有充裕時間安排出席。根據受託人－
經理及本公司組織章程細則，董事可親身、透過電話或
其他電子通訊方式或由其替任董事代為出席會議。
年內，董事亦透過傳閱附有理據說明的書面決議案，及
於需要時連同由行政總裁或公司秘書作出之簡報，參與
考慮與批核事宜。董事須於董事局會議上及在書面決議
案上就有待通過的事項申報利益（如有）。董事局於年內
共召開四次會議，另外主席與非執行董事在執行董事並
不出席的情況下舉行兩次會議。
董事在至少十四天前接獲定期會議的書面通告，並可提
出討論事項，以供載入議程內。議程與相關董事局文件
至少於定期會議前三天發送予董事。公司秘書協助主席
確保董事接獲有關議程所載各事項的足夠資料，並擔任
管理層的聯絡人，對董事提出的查詢作出說明。董事局
會議紀錄由公司秘書編寫，包括所達致的決定、提出的
任何關注及所表達的反對意見。會議紀錄的初稿會在每
次會議後一段合理時間內送交全體董事以供審閱，方會
由會議主席正式簽署。董事局會議紀錄的最終定稿會送
交董事，以供參考及存檔。已簽署的會議紀錄由公司秘
書妥善保管，並可供董事查閱。