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2016
年年報
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每名新委任董事均會獲提供簡報及一套介紹本集團營運
及業務的資料，以及根據法規及上市規則有關董事職務
及責任的資料。
所有董事已按每年十二個月期限獲委任（除首次期限為
直至任命年度的十二月三十一日止），惟仍須根據信託
契約及本公司組織章程細則每三年一次於週年大會上輪
值退任及重選。
根據信託契約及本公司組織章程細則，任何獲本公司董
事局委任以填補臨時空缺或新增入董事局的董事亦應獲
委任為受託人－經理的董事。任何獲委任以填補臨時空
缺的董事，任期將於本公司的下次大會或信託的下次大
會（視情況而定）舉行時屆滿，惟符合資格屆時於會上重
選連任。如屬新增入董事局，該新增董事的任期將於本
公司的下屆週年大會或信託的下屆週年大會（視情況而
定）舉行時屆滿，惟符合資格屆時於會上重選連任。
將根據信託契約第
29.2(m)
條、本公司組織章程細則
第
16.21
條及企業管治守則條文第
A.4.2
條輪值退任並
於應屆合併週年大會上膺選連任的董事為夏佳理先生、
鄭祖瀛先生、方志偉先生、李蘭意先生、麥理思先生及
羅弼士先生。根據上市規則須予披露的有關上述參與
重選的董事資料載於二零一七年三月三十一日致股份
合訂單位持有人的通函內。上述董事中並未有任何一位
持有受託人－經理或本公司不可於一年內在不予賠償
（法定賠償除外）的情況下終止的服務合約。
董事的培訓及承擔
公司秘書會為董事更新有關履行其職責所必要的上市規
則、適用法律及監管規定的最新發展及變動資料。
本公司亦為董事安排持續專業發展培訓及提供相關資
料，以確保彼等獲悉信託集團經營業務的商業、法律及
監管環境的最新變動，並更新有關彼等作為上市公司董
事的角色、職能及職責的知識及技能。此外，出席外界
論壇或簡介會、完成專業機構開辦的相關主題之課程亦
納入為持續專業發展培訓。董事已向受託人－經理及本
公司提供於二零一六年內參與持續專業發展培訓的紀
錄，彼等以下列方式參與培訓活動：
1.
有關董事職責、上市公司合規事宜及╱或法律及
監管規定的參考資料及研討會
2.
企業管治及財務報告的參考資料及研討會
3.
風險管理、內部監控及可持續發展的參考資料及
研討會
1
2
3
執行董事
霍建寧
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尹志田
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陳來順
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鄭祖瀛
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山社武
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阮水師
（於二零一七年一月十七日退任）
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非執行董事
李澤鉅
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Fahad Hamad A H Al-Mohannadi
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夏佳理
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杜至剛
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蔣曉軍
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Deven Arvind Karnik
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獨立非執行董事
方志偉
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關啟昌
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李蘭意
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麥理思
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羅弼士
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佘頌平
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